1. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" №1702-VII від 14.10.2014

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації фінансового моніторингу" №552 від 05.08.2015

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб`єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта" №693 від 08.09.2015

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій , що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення" №510 від 17.07.2015

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" №966 від 25.11.2015

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу" №708 від 16.09.2015

7. Наказ Міністерства юстиції України "Про завтердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України" №999/5 від 18.06.2015

8. Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб`єктів первинного фінансового моніторингу" №673/5 від 13.05.2015

9. Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій" №810/5 від 28.05.2015

10. Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення" № 672/5 від 12.03.2016

11. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх запобігання" № 24 від 29.01.2016

12.  Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки" №542 від 08.06.2015

13. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, повязаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та інструкції з унесення Інформації до такого переліку" № 475 від 05.05.2016

14. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" №584 від 08.07.2016

Угору