Інформація про результати роботи Комісії Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
за 1 квартал 2018 року.


Протягом 1 кварталу 2018 року проведено 1 засідання Комісії Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

На засіданнях розглянуто 4 справи про порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу.

Винесено 4 рішення про накладення штрафу на суб'єктів первинного фінансового моніторингу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на загальну суму 272 грн.

 

Накладення штрафу відбувалося на підставі частини третьої статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 

Угору